Fałszowali dokumentację, prali brudne pieniądze ze sprzedaży paliwa. Zatrzymania w Łodzi i Poznaniu

Cztery osoby - 3 mężczyzn i kobieta - poszukiwani byli na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, wystawionego przez włoski wymiar sprawiedliwości. Podejrzani są o udział w międzynarodowej, zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT na wielką skalę oraz pranie brudnych pieniędzy. Grupa wyłudziła łącznie ponad 11 milionów euro. Każdemu z zatrzymanych grozi do 8 lat więzienia.

Grupa przestępcza wprowadzała do obrotu olej napędowy, jednocześnie nie płacąc podatku VAT i akcyzy. Sprawę prowadzą policjanci z Włoch. Poprosili o pomoc Komendę Główną Policji o pomoc w ustaleniu miejsca przebywania i zatrzymanie czworga Polaków. Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji z Łodzi i Poznania ustalili miejsca, w których przebywali przestępcy i zatrzymali ich.

Pod Poznaniem policjanci zatrzymali 35-letnią Justynę S. oraz 56-letniego Waldemara G. Natomiast w Łodzi policjanci zatrzymali 40-letniego Adama S. i 54-letniego Andrzeja P.

Bezpośrednio po zatrzymaniu w prokuraturze usłyszeli zarzuty udziału w międzynarodowej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy oraz kilku innych zarzutów z kodeksu karnego skarbowego - mówi kom. Agnieszka Hamelusz, rzecznik CBŚP.

Równocześnie przeprowadzono akcję zatrzymań kilkunastu osób na terenie Włoch, ponieważ, przestępcy podzielili się na dwie podgrupy działające w Polsce i Włoszech.

Zatrzymane w Polsce osoby były głównymi organizatorami przestępczemu procederu. Zajmowali się dostarczaniem wytworzonego nielegalnie oleju smarowego do Włoch bez opłacania cła. Druga część grupy we Włoszech wyszukiwała klientów, którzy kupowali sprowadzony olej smarowy już jako napędowy.

Przestępcy fałszowali dokumentację przewozową i faktury sprzedażowe. Tylko w ciągu roku przestępcy sprzedali na terenie Włoch ponad 13 milionów litrów oleju smarowego jako olej napędowy. Przyniosło to straty z niezapłaconego podatku na poziomie powyżej 11 milionów euro.

Przestępcy dodatkowo sprowadzali z Włoch do Polski tytoń, również bez płacenia należnych podatków. Przez kilka ostatnich miesięcy w ten sposób do Polski sprowadzili ponad 5 ton tytoniu.